广东省广州市政府


广州市区暂住人口管理规定
广州市政府


（一九九○年六月二十二日广州市人民政府颁发）

第一章 总 则
第一条 为适应经济建设发展需要，加强对暂住人口的管理，维护社会治安秩序，根据《中华人民共和国户口登记条例》、《广东省城乡暂住人口管理办法》及国家的有关法令、法规，结合本市实际，特制定本规定。
第二条 暂住人口系指非本市区常住户口的人员，包括：
（一）途经本市中转的短暂留宿人员；
（二）来市区探亲、访友、参观、治病、旅游、学习、寄读、寄养以及因公出差人员；
（三）来市区从事建筑、安装、运输、采掘、种养业等劳务人员，以及其他临时工、合同工、季节工、流散工；
（四）来市区从事经营工业、商业、建筑业、修理加工业、旧货收购业以及各种服务性行业的人员；
（五）中央、省、部队驻穗单位和外地驻穗机构中的暂住人员。
第三条 凡在广州市区暂住的人口和所有留宿或招用暂住人口的机关、团体、学校、国营、集体、私营企业，个体工商业户，以及部队企业，中外合资、合作企业，外资企业，中央、省、部队及外地驻穗机构和私人出租屋、居民住户的户主，均应遵守本规定。
第四条 暂住人口未经暂住地政府管理部门批准，禁止擅自搭建住房、工棚。公安、民政和城建部门，要按各自的职能，做好对盲目流入本市区的乞讨人员、露宿街头及乱搭乱建住宿人员的收容、遣送和清理工作。
第五条 凡本市区的暂住人口，必须遵守国家的法律、法令和计划生育及城市管理的各项规定，维护社会公共秩序。
第六条 暂住人口的合法权益应受到保护，任何单位和个人不得侵犯。

第二章 户口管理
第七条 所有留宿暂住人口的单位和居民住户户主，应督促和教育暂住人口按规定申报户口；来市区暂住的人口必须依照户口管理规定，履行户口登记。
第八条 属于本规定第二条第一、二款的人员，必须持本人居民身份证或其他有效身份证件，申报暂住户口登记，期满时应办理注销或延期手续：
（一）在机关、团体、学校、企事业单位（包括各类驻穗机构）内或居民家中住宿超过三日以上的，应在三日之内（港、澳、台同胞、华侨在到达暂住地二十四小时内），由单位、户主或本人到所在地公安派出所或户口临时申报站申报暂住登记；
（二）住宿在宾馆、旅店、招待所或私人出租屋的，按旅馆业和出租屋管理规定办理旅客住宿登记或暂住登记和注销手续。
第九条 属于本规定第二条第三、四、五款的人员，在到达本市区三天之内，必须持本人居民身份证和户口所在地村民委员会以上证明，已婚育龄人员还须持街（乡、镇）以上计划生育部门证明，到暂住地公安派出所办理暂住登记，申领《广州市暂住证》。
来市从事劳务或经营活动的港、澳、台同胞、华侨，另按有关规定办理。

第三章 劳务经营管理
第十条 凡来市区从事经营活动的人员，必须在本市有相对固定住所，凭有关证明和《广州市暂住证》，已婚育龄人员还须持街（乡、镇）以上计划生育部门证明到本市工商行政管理部门办理申请手续，取得营业执照后，到暂住地街、镇暂住人口管理站登记，方准在市区从事经营活动

。
第十一条 凡需招用临时劳务人员的单位、个体工商业户，必须遵循先城镇后农村，先本地后外地，先省内后省外的原则。确需招用外地劳动力的，要优先从本市郊县招用。
第十二条 任何单位需招用省外劳动力的，必须报市劳动局审批。未经劳动管理部门批准不得招用外来劳务人员，严禁招用盲目流入本市的外省劳动力。
第十三条 招用本省其他市、县劳务人员的单位、个体工商业户，要在招工前将用工计划按管理范围报劳动管理部门审批：
（一）市属单位（含联营）、中外合资、合作企业，外资企业，中央、省、部队驻穗单位和外地驻穗单位，报市劳动局审批；
（二）区属及街、镇下属企事业单位（私营企业）、专业户、个体工商业户招用外来劳务人员报所在地的区劳动局审批。
第十四条 招用的外地劳务人员，必须符合法定劳动年龄，凭本人居民身份证，已婚育龄人员还需持当地街（乡、镇）以上计划生育部门出具的婚育、节育证明或《准生证》，向市、区劳动管理部门申办用工手续，领取《广州市外来人员务工许可证》。
第十五条 招用外来劳务人员的单位和个体工商业户，要贯彻“谁用工、谁教育、谁主管”的原则，加强管理教育工作，落实计划生育、卫生、防疫等措施，指定治安责任人，建立各项管理规章制度。
第十六条 各用工单位和个体工商业户，对招用的外来劳务人员，要按住地逐人造册登记，送所在街、镇暂住人口管理站备案。增减人员要及时填报。
第十七条 各用工单位对被招用的外来劳务人员合同期满需继续留用的，须到原批准用工的劳动管理部门办理续期手续。
第十八条 各用工单位、个体工商业户在使用外来劳动力发生争议时，由劳动仲裁部门依法处理。

第四章 管理机构
第十九条 市人民政府成立由公安、劳动、城建、工商、计划生育、民政、税务、房管、经协办等部门以及广州军区有关管理机构负责人组成市暂住人口管理领导小组，其常设办事机构为市政府控制人口机械增长办公室，负责掌握全市暂住人口情况，协调管理。
第二十条 区人民政府相应成立区暂住人口管理领导小组，其常设办事机构设在区公安分局，负责所属街、镇暂住人口的管理，实施监督。
第二十一条 街办事处、镇人民政府分别成立暂住人口管理站，对辖内暂住人口进行管理，并根据实际需要，聘请若干名管理暂住人口工作人员。其职责主要是：
（一）宣传、贯彻、执行有关暂住人口管理的政策法规；
（二）负责对辖内所有暂住人员的登记、统计工作；
（三）加强辖内出租屋的管理；
（四）负责指导、督促检查辖区内的单位、个体工商业户（居民）招用或留宿暂住人员的治安、计划生育、卫生防疫等管理工作；
（五）协助有关部门征收城市建设管理服务费；
（六）对辖内违反法律法规和本规定的当事人提交主管部门依法进行处理。

第五章 征收城市建设管理服务费
第二十二条 凡在本市区从事劳务经营活动的人员（不含从事环卫、保安、保姆职业的人员以及境外人员），每人每月征收城市建设管理服务费十元，其中从事种养业、林业的每人每月征收五元。
城市建设管理服务费由招用单位、个体工商业户和外来从事经营者交纳。
征收城市建设管理服务费的具体办法，另行制定。
第二十三条 城市建设管理服务费用于劳动、治安、卫生、城建、计划生育等方面的管理开支和聘请暂住人口管理人员的费用，但不包括国家法定的税收、领取营业执照收费及其他证件工本费。
本规定实施后，本市过去对暂住人口的各种收费一律取消，任何单位和个人不得另立名目对暂住人口收取其他费用。
第二十四条 征收的城市建设管理服务费全部上缴市、区财政，专款专用，任何单位不得挪作他用。

第六章 处 罚
第二十五条 凡连反户口和治安管理规定的，由公安部门按《中华人民共和国户口登记条例》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》，对当事人进行处理。
第二十六条 凡违反工商、劳动、计划生育及其他方面规定的，由主管职能部门按有关法律、法规和规章，对当事人进行处理。
第二十七条 用工单位、个体工商业户和外来经营者，逾期不缴交城市建设管理服务费的，予以教育、劝告、限期缴交，逾期仍不缴交的，可以处以二千元以下的罚款。
第二十八条 当事人对处罚不服的，可在法定期限内向执罚单位的上一级机关提出复议，受理复议的机关应在法定期限内作出裁定。不服裁定的，可在接到裁定决定书的十五日内向当地人民法院提起诉讼。
第二十九条 执罚部门应给被罚款人开具由市财政局统一印制的票据。罚款全部上缴地方财政，按罚没规定处理。

第七章 附 则
第二十九条 本规定由一九九○年十月一日起执行。凡未按本规定办理的，须在本规定执行之日起三个月内补办有关手续。逾期不办者，按违反本规定处理。
第三十条 市属四县可参照本规定，结合本县实际情况，制定管理细则。
第三十一条 本规定解释权属广州市人民政府办公厅。



1990年6月22日
国家外汇管理局


国家外汇管理局关于印发《国际收支统计间接申报核查制度》的通知

汇发【2011】1号　


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：
为适应国际收支统计间接申报工作的发展变化，保证和提高国际收支统计间接申报数据的质量，进一步规范国际收支统计间接申报核查工作，国家外汇管理局制定了《国际收支统计间接申报核查制度》（见附件），现印发给你们，请遵照执行。
国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内支局和银行，执行中如有问题请与国家外汇管理局国际收支司联系。
联系电话：010-68402448，68402593；
邮箱：bop@bop.safe（内部网）。


二〇一一年一月十二日


附件一：国际收支统计间接申报核查制度

http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/pic/20110120142756232.doc

国际收支统计间接申报核查制度

第一章 总 则

第一条 为规范通过金融机构进行国际收支统计申报业务（以下简称“间接申报”）的核查工作，提高申报数据质量，国家外汇管理局根据《国际收支统计申报办法》（中国人民银行行长第2号令）、《国际收支统计申报办法实施细则》（汇发[2003]21号）以及《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》（汇发[2010]22号，以下简称《操作规程》）等有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条 国家外汇管理局各分局、外汇管理部及其支局（以下简称“各分支局”）国际收支工作人员应认真完成间接申报核查工作，确保申报数据的准确性、及时性和完整性。
第三条 间接申报核查方式包括非现场核查和现场核查。
间接申报非现场核查（以下简称“非现场核查”），是指通过运用与间接申报统计相关的辅助核查软件及其他核查手段，对申报情况进行的核查。
间接申报现场核查（以下简称“现场核查”），是指国际收支工作人员前往银行和申报主体工作场所，现场调阅与涉外收付款相关的原始交易凭证及其他相关凭证，对申报情况进行的核查。
第四条 各分支局间接申报核查工作的管理原则：
（一）负责对辖内银行以及申报主体的间接申报业务进行培训、核查和考核；
（二）负责对其下级外汇局间接申报核查工作进行培训、指导、检查和考核；
（三）应及时处理上级外汇局反馈的核查结果并将有关事项及时通知下级外汇局，督促其与辖内银行和申报主体进行核实或修改；
（四）核查工作应落实到岗；
（五）应加强与本单位内其他部门的联系和协调，通过其他部门反馈的数据问题总结核查工作经验、提高数据质量。

第二章 非现场核查
第五条 非现场核查主要是对国际收支网上申报系统外汇局版（以下如无特殊说明，均指外汇局版）中涉外收付款数据和单位基本情况表有关情况的核查，以及综合查询系统电子数据的核查。
对国际收支网上申报系统的核查主要包括对涉外收付款申报电子数据的导（录）入及时性和完整性、信息要素的表面一致性、信息要素的内部关联关系和逻辑关系正确性，以及单位基本情况表等内容的核查。对综合查询系统的核查主要包括对滞留数据的核查。
第六条 各分支局应运用核查软件并辅以其他核查手段，按以下要求开展非现场核查：
（一）每日完成对国际收支网上申报系统中新增及修改单位基本情况表的核查；
（二）每旬完成一次所辖银行申报电子数据中“已申报信息”及“待申报信息”的逐笔核查，对“逾期未申报信息”进行催报，对“删除申报单”的删除理由进行排查，并对“滞留数据”进行清理；
（三）各分支局应将核查中发现的问题形成电子文档或纸质文件保存24个月，并将核查出的问题通知相关银行，督促其在5个工作日内反馈，如需修改，应按《操作规程》有关规定办理。
第七条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报电子数据中各项要素的准确性。
（一）根据实际业务情况，核查涉外收付款凭证种类选择是否正确；
（二）核查申报号码、收/付款人名称、结算方式、交易币种、交易金额、收/付款账号、（对方）付/收款人名称、（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码、交易编码、交易附言、预收预付款类型、是否为退款等各项要素的准确性；
（三）核查（对方）付/收款人名称与（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码之间、交易币种与（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码之间、交易编码与交易附言之间、收/付/汇款人名称与个人身份证件号码及组织机构代码之间、个人身份证件号码与申报主体类型之间、境内非居民项下收支交易与交易编码之间、有外债编号的收支交易与交易编码之间等逻辑关系是否正确；
（四）其他要素的填报是否准确、规范。
第八条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报电子数据中基础信息与申报信息导（录）入国际收支网上申报系统的及时性。
（一）核查银行基础信息通过接口程序导入国际收支网上申报系统的时间是否符合《操作规程》规定的时限。
（二）核查银行或企业的涉外收付款申报信息导（录）入国际收支网上申报系统的时间是否符合《操作规程》规定的时限。
（三）为保证基础信息报送的及时性，外汇局不要求银行对基础信息中境内“收／付款人名称”的英文信息和对方“付／收款人名称”包含的地址信息进行修改。境内“收／付款人名称”字段可以为中文或者英文，对方“付／收款人名称”字段中可以包括对方“付／收款人”的名称和地址信息。
第九条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报电子数据的完整性。
（一）核查是否存在未按规定范围报送国际收支统计间接申报基础信息或申报信息的情况；
（二）核查银行删除数据的情况。
第十条 各分支局应核查国际收支网上申报系统中单位基本情况表的电子信息各要素的准确性和完整性。
（一）核查单位基本情况表中的组织机构代码（含特殊机构代码）的准确性；
（二）核查机构名称是否准确规范，包括机构名称是否采用简称、是否包含不需要的空格、是否含有不合法的特殊字符、是否存在乱码等；
（三）核查经济类型与机构名称之间、经济类型与组织机构代码之间、经济类型与常驻国家之间、行业属性与机构名称之间等逻辑关系是否正确等；
（四）核查其他要素的完整性与准确性。如单位联系人、联系电话、邮政编码、邮寄地址及是否为特殊经济区内企业等。

第三章 现场核查
第十一条 现场核查是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查，具体包括对单位基本情况表填制和保存情况、银行接口程序是否符合要求、申报信息与实际交易的一致性、申报的及时性和完整性、对纸质涉外收付款凭证（银行或申报主体留存联）填制和保管情况以及银行间接申报内控制度制定及执行情况等进行的核查。
第十二条 各分支局应当按照以下要求组织开展现场核查：
（一）各分支局每年至少应对辖内4家银行进行现场核查，三年内完成对辖内所有银行的现场核查。如辖内银行超过30家，则应在三年内至少完成对辖内30家银行的现场核查工作。国家外汇管理局可根据各分局、外汇管理部（以下简称“各分局”）辖内业务情况的变化，不定期的以国际收支司发文形式调整各分局需要进行现场核查的最低银行数量要求。
（二）对一家银行的核查可以依据申报数量及申报质量合理选择该银行一家或几家分支机构进行抽查，鼓励对该银行所有分支机构开展普查；
（三）各分支局应结合非现场核查中大额交易和重要项目重点核实的情况，对相关银行和申报主体进行不定期现场核查；
（四）各分支局可根据申报工作的总体情况和工作安排，不定期地组织下级局之间对银行或申报主体进行现场交叉核查。
第十三条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报数据中各项要素的准确性。
（一）核查内容：申报信息中申报号码、收/付款人名称、结算方式、交易币种、交易金额、收/付款账号、（对方）付/收款人名称、（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码、交易编码、交易附言、预收预付款类型、是否为退款等各项要素的准确性。
（二）主要核查方法:
1.汇款项下涉外收付款凭证核查。通过调阅银行汇款科目项下的流水清单以及留存的相关业务档案进行；
2.信用证和托收项下的涉外收付款凭证核查。通过调阅银行信用证和托收项下的业务明细数据以及相关信用证来单资料和托收协议进行；
3.各分支局可结合现场核查中的实际情况采取其他方法进行核实，以保证申报数据的准确性。
第十四条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报数据的及时性和完整性。
（一）核查内容：涉外收入申报单、境外汇款申请书、对外付款/承兑通知书的申报数据（包括基础信息及申报信息）。
1.是否按《操作规程》要求自动生成申报号码；
2.是否存在有申报数据但无会计数据的情况；
3.是否存在有会计数据但无申报数据的情况；
4.是否存在既有会计数据又有申报数据，但不属于申报范围的情况。
（二）主要核查方法：采取国际收支网上申报系统电子数据与银行会计账目中的收汇、付汇流水清单逐笔勾对等方式。
第十五条 各分支局应核查银行接口程序是否符合《国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序验收要求》（汇综发[2010]122号附件）。
第十六条 各分支局应对银行申报的单位基本情况表进行核查。
（一）核查内容：组织机构代码、机构名称、住所/营业场所代码及名称、常驻国家（地区）代码及名称、外方投资者国别（地区）代码及名称、经济类型代码、所属行业属性代码、是否为特殊经济区域企业、所属外汇局代码等信息是否准确；
（二）主要核查方法：通过比对国际收支网上申报系统中的单位基本情况表信息和机构申报主体在银行的账户开户资料，核查单位基本情况表信息的完整性和准确性。
第十七条 各分支局应对银行留存纸质涉外收付款凭证进行核查。核查采取随机抽查方式进行。
（一）核查以往月份涉外收付款凭证。
1.是否准确使用涉外收付款凭证种类；
2.纸质涉外收付款凭证填写的信息与国际收支网上申报系统中的电子信息是否一致；
3.纸质涉外收付款凭证的填写是否准确、完整、规范；
4.纸质涉外收付款凭证留存期限是否满24个月。
（二）核查当月涉外收付款凭证。
核对当月纸质涉外收付款凭证（银行留存联）与国际收支网上申报系统中相应申报数据，查看是否存在涉外收付款凭证导（录）入不及时的情况。
第十八条 各分支局应对银行间接申报内控制度进行核查。
（一）符合《操作规程》要求的间接申报内部操作规程的建立和执行情况；
（二）其他与国际收支工作相关的工作制度、管理制度和岗位责任制度的建立和执行情况。
第十九条 各分支局应对银行执行“不申报、不解付”特殊处理措施的情况进行核查。
（一）核查经办银行是否督促被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的申报主体逐笔补报其此前未按期申报的涉外收入款项；
（二）核查银行为被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的申报主体办理新收款项入账或结汇是否符合“不申报、不解付”特殊处理措施相关规定。
第二十条 各分支局可开展对申报主体的现场核查，主要核查申报数据的真实性。
（一）核查方法：将国际收支网上申报系统中相关申报主体的国际收支申报数据与其相关会计科目以及相应的有效凭证（合同、协议、发票等）进行核对。被核查单位会计科目中所反映的收入、支出款应与银行出具的对账单一致。
（二）核查的内容包括：申报号码、收/付款人名称、结算方式、交易币种、交易金额、收/付款账号、（对方）付/收款人名称、（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码、交易编码、交易附言等。
第二十一条 各分支局国际收支工作人员进行国际收支申报现场核查应遵循以下工作流程：
（一）各分支局国际收支工作人员在执行国际收支申报现场核查前，应制发核查通知书（参见格式一，格式可调整），并提前5个工作日通知被核查单位。
（二）各分支局进行国际收支统计申报现场核查时，不得少于两人，并应出示“国际收支申报核查证”或本单位的介绍信，其中必须有一名以上的核查人员持有“国际收支申报核查证”。
（三）各分支局对现场核查中发现的可疑申报数据如涉及采用纸质申报方式时，应调阅相关的纸质涉外收付款凭证进行查证，确认责任归属，并应对现场核查调阅的资料进行记录，填制“国际收支现场核查调阅资料清单”（参见格式二，格式可调整）。
（四）各分支局应向被核查单位了解其国际收支项下实际收付汇会计账务处理的情况，通过逐笔勾对会计凭证、核对会计报表等方法，对其涉外收付款申报数据进行核查，并根据核查结果填写“国际收支现场核查工作底稿”（参见格式三，格式可调整）。
（五）对现场核查中发现的问题，各分支局应进行材料取证。材料中应包含该材料与原件一致的意思表达、材料提供人、提供日期和银行业务公章。
（六）在现场核查结束后、核查人员离场前，各分支局应根据现场核查情况、存在的问题填写“国际收支现场核查事实与评价”（参见格式四，格式可调整），并要求被核查单位签字并加盖单位公章。
（七）现场核查结束后，各分支局应根据现场核查情况、违规情况和处理方案撰写并向被核查单位下发《现场核查报告》，要求被核查单位根据《现场核查报告》上报整改报告。
（八）各分支局在现场核查结束后，应根据“国际收支现场核查事实与评价”以及《现场核查报告》对被核查单位的现场核查情况进行集体评价和审议，并根据审议结果填写“国际收支现场核查集体审议记录”，作为是否移交外汇检查部门的依据。
第二十二条 各分支局应建立现场核查档案并妥善保存，保存期为24个月。核查档案主要包括：核查通知书（复印件）、国际收支现场核查调阅资料清单、国际收支现场核查工作底稿、国际收支现场核查事实与评价、现场核查报告（复印件）等。保存期满后，可按照档案管理程序销毁。

第四章 大额交易与重要交易项目重点核实
第二十三条 各分支局应按季度开展大额交易重点核实工作。
（一）各分支局应按季度对辖内单笔货物贸易项下收入（支出）金额3000万美元（含）以上，其他项下收入（支出）金额1000万美元（含）以上的大额交易进行重点核实。
如辖内当季货物贸易项下的收入（支出）金额达到3000万美元（含）以上的交易不足10笔时，各分局应重点逐笔核实辖内货物贸易项下收入（支出）排名为前10名的交易。
如辖内当季非货物贸易项下的收入（支出）金额达到1000万美元（含）以上的交易不足10笔时，各分局应重点逐笔核实辖内非货物贸易项下收入（支出）排名为前10名的交易。
（二）为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取非现场核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。
各分支局应向银行或申报主体下发“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书”（参见格式五）进行再确认（可通过电子邮件、传真等方式下发，通过电子方式下发时，不需加盖公章），并留存银行或申报主体反馈的“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执”（参见格式五-附1）及经确认的“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表”（见格式五-附2）。各分支局对于银行或申报主体确认后仍有疑问的，可进行现场核查。
（三）对于在大额交易重点核实中发现的申报错误，各分支局应督促相关银行及申报主体及时进行修改。
（四）在当季大额交易重点核实结束后，各分局应汇总当季大额交易重点核实情况，填报“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈明细表”（见格式六）以及“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况汇总表”（见格式七）。
（五）国家外汇管理局可根据国际收支形势和跨境资金流动情况变化，不定期以国际收支司发文形式调整各分局大额交易重点核实的金额标准及内容。
第二十四条 各分支局可结合核查工作实际情况，根据当期辖内涉外资金流动的情况及特点，选择所需核实的重要交易项目，不定期组织对辖内重要交易项目的重点核实工作。
第二十五条 各分支局应当建立大额交易与重要交易项目重点核实档案并妥善保存，保存期为24个月。保存期满后，可按照档案管理程序销毁。

第五章 附则
第二十六条 对现场核查与非现场核查中发现的违反国际收支统计申报有关规定的行为，外汇局各分支局国际收支部门可采取约见谈话（“约见谈话通知书”参见格式八，“约见谈话记录”参见格式九，格式均可调整）、通报等方式督促被核查单位予以整改。
第二十七条 各分局应根据辖内实际情况制定“国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准”，并报国家外汇管理局国际收支司备案。
第二十八条 各分支局国际收支部门可视被核查单位违反国际收支统计申报有关规定的情节及其整改情况，根据集体审议结论、《国家外汇管理局案件移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇案件移交有关工作的通知》（汇综发[2010]155号）等有关规定，将违规案件移交外汇检查部门，并报国家外汇管理局国际收支司备案。
第二十九条 各分支局应按照对银行考核的相关规定，将对辖内银行间接申报核查情况纳入当期考核。
第三十条 外汇局各分局应于每季度后20个工作日内将辖内核查情况汇总后以书面形式报国家外汇管理局国际收支司。
核查报告内容可包括：
（一）当季开展非现场与现场核查的情况；
（二）当季开展大额交易和重要交易项目重点核实情况，并附汇总的辖内“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈明细表”（分为收入和支出两类）以及“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况汇总表”；
（三）结合具体实例归纳总结核查中发现的各类问题及核查方法；
（四）当季对被核查单位的处理情况；
（五）上季被核查单位存在主要问题的整改情况；
（六）其他内容。如日常核查操作中存在的主要问题、某些交易项目下的异常收支变动情况等。
第三十一条 本制度自2011年2月1日起实行，由国家外汇管理局负责解释。《国家外汇管理局关于下发<国际收支统计间接申报核查制度（试行）>的通知》（汇发[2003]1号）、《国家外汇管理局国际收支司关于开展国际收支统计间接申报大额交易重点核实工作的通知》（汇国发[2007]8号）同时废止。